«Տրոյկա Դիալոգ»-ը միշտ գործել է թափանցիկ. Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակ

Լուրեր

28.03.2024 | 23:16
Հրազդանում մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան
28.03.2024 | 23:01
Դեսպան Գալստյանն ու Ռումինիայի ԱԳՆ պետքարտուղարը կարևորել են միջգերատեսչական համագործակցության ակտիվացումը
28.03.2024 | 22:47
Որոշում եմ կայացրել այս պահին չհավակնել ԲԴԽ դատավոր անդամի թափուր տեղին. Վազգեն Ռշտունի
28.03.2024 | 22:39
Պապիկյանը մասնակցել է օպերատիվ հավաքների շրջանակում ռազմական տեխնիկայի ցուցադրությանը
28.03.2024 | 22:04
Հայաստանի մի շարք հասցեներում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ կլինեն
28.03.2024 | 21:44
Ո՞րն է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի «աքիլլեսյան գարշապարը». ԹԻՀԿ զեկույցը. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
28.03.2024 | 21:38
Քաղաքական խորհրդակցություններ՝ Հայաստանի և Կորեայի ԱԳՆ-ների միջև
28.03.2024 | 21:35
ՌԴ-ում «Կրոկուս»-ի ահաբեկչության գործով չորս մեղադրյալների ահաբեկիչների և ծայրահեղականների ցանկում են ներառել
28.03.2024 | 21:22
Լոնդոնի ընկերության հետ քննարկվել են Երևանի նոր գլխավոր հատակագծի մշակմանն առնչվող հարցեր
28.03.2024 | 21:07
Թուրքիայի քրդերի ձայնը կարող է որոշիչ լինել Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում՝ տապալելու Էրդողանի կուսակցության թեկնածուին․ անդրադարձ
28.03.2024 | 20:46
Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ ՀԱՄԱՍ-ի ավելի քան 200 զինյալ է սպանվել Շիֆայի հիվանդանոցում
28.03.2024 | 20:34
Երևանում ծառի ճյուղը թեքվել և ընկել է էլեկտրական լարերի վրա
28.03.2024 | 20:15
Լավրովը հայտարարել է, թե ԵՄ առաքելությունը Հայաստանում վերածվում է ՆԱՏՕ-ի առաքելության
28.03.2024 | 20:00
ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն կասեն Փաշինյանին՝ վե՛րջ տուր խաղերիդ, ասա՝ ո՞ւմ հետ ես, ՌԴ-Արևմուտք պատերազմ է․ Արա Պապյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
28.03.2024 | 19:44
Տուգանքի 50 տոկոսը վճարելու դեպքում պարտավորությունը կհամարվի կատարված. ՆԳՆ
Բոլորը

«Տրոյկա Դիալոգ»-ը միշտ գործել է «թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդատներին համապատասխան»։ Այս մասին հայտարարել է գործարար, բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակը՝ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի (OCCRP) և գործընկեր լրատվամիջոցներ մի շարք հրապարակումներից հետո։

Հայտարարությունում ընդգծվում է, որ 2012-ին «Տրոյկա Դիալոգ» ընկերության՝ «Սբերբանկ»-ին վաճառվելուց հետո Ռուբեն Վարդանյանը մեծ ռեսուրսներ և ժամանակ է ներդրել մարդասիրական գործունեությունան ոլորտում։

«Վարդանյան ընտանիքը իր կարողությունների մեծ մասը բարեգործական նախագծերում ներդնելու պարտավորություն է ստանձնել դեռ 2000-ականների կեսերին», – հայտարարել է Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակը։

Հիշեցնենք, որ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հետաքննության միջազգային ծրագրի (OCCRP) հետաքննող լրագրողները պնդում են, որ ժամանակին ռուսական խոշորագույն ներդրումային բանկերից «Տրոյկա Դիալոդ»-ը մասնակցել է մի սխեմայի, որի միջոցով շուրջ 9 մլրդ դոլար է «լվացվել»:

Հետաքննության համաձայն՝ այդ սխեման, որը լրագրողները «Տրոյկա Լվացքատուն» են կոչել, կազմակերպված հանցավորության հետ կապ ունեցող մարդկանց և կոռուպցիոներներին թույլ է տվել խուսափել հարկերից և թաքցնել արտասահմանում գտնվող իրենց ունեցվածքը:

Ըստ հետաքննության՝ այդ սխեմայից օգտվող անձանցից է թավջութակահար Սերգեյ Ռոլդուգինը, որին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր ընկերն էր անվանում: Ի դեպ՝ նրա անունը հիշատակվել է նաև «Պանամական թղթապանակում», որում նշվում է, որ Ռոլդուգինի անունով շուրջ 2 մլրդ դոլար է փոխանցվել:

«Տրոյկա Դիալոգը», հետաքննող լրագրողների պնդմամբ, 2000-ականների կեսերին ավելի քան 75 օֆշորային ընկերությունների ցանց է ստեղծել, որոնք հաշիվներ են բացել, մասնավորապես, լիտվական Ukio Bankas-ում. այն 2013 թվականին փակվել է: Աղբյուրը հիշեցնում է, որ «Տրոյկա Դիալոգի» գլխավոր բաժնետերը հայտնի բանկիր Ռուբեն Վարդանյանն էր: 2012 թվականին «Տրոյկա Դիալոգը» վաճառվել է «Սբերբանկին»՝ վերանվանվելով Sberbank CIB:

Հետաքննությանն անդրադարձել է նաև «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ – Ռուսաստանը»՝ ՌԴ նախագահին կոչ անելով իր աշխատակազմի վերահսկողական վարչությանը հանձնարարել՝ ստուգել «Տրոյկա Դիալոգ» ներդրումային ընկերության միջոցների լվացմանը հակազդելու հարցում Ռոսֆինմոնիթորինգի կողմից իր գործառույթների իրականացման հանգամանքը: «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ – Ռուսաստանի» համաձայն՝ այն, որ «Տրոյկա Լվացքատունը» վեց տարի շարունակ անպատիժ գործել է, վկայում է ակտիվների լվացումը կանխելուն ուղղված եվրոպական և ռուսական ջանքերի անբավարարության մասին: Այս հետաքննությունը շարունակում է միջազգային «լվացքատների» աղմկահարույց մերկացումների շարքը («Մոլդովական», «Ադրբեջանական», «Ռուսական», Danske Bank-ի էստոնական մասնաճյուղի հետ կապված սկանդալ և այլն), որոնք «ցույց են տալիս տնտեսական հանցագործությունների կանխման հարցում Ռոսֆինմոնիթորինգի և այլ երկրների ֆինանսական կարգավորիչների անբավարար արդյունավետությունը»: