Մեծ Բրիտանիան մտադիր է Ալիևին մերձավոր պատգամավորից 20․5 մլն դոլար բռնագանձել՝ «Ադրբեջանական լվացքատան» միջոցով փողերի լվացման համար

Լուրեր

07.11.2024 | 20:00
Թրամփի շրջապատի մարդիկ Իրանի ոչնչացումից են խոսում․ ՀՀ-ի համար մեծ խնդիր է դա․ Դանիել Իոաննիսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
07.11.2024 | 19:49
Փաշինյանն ու Սլովակիայի վարչապետը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների շուրջ
07.11.2024 | 19:37
Փաշինյանը Բուդապեշտում մասնակցել է «Տնտեսական անվտանգություն» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը
07.11.2024 | 19:23
Հայաստան է ժամանել Գունշտեյն Բրուասդալը. քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանն առնչվող հարցեր
07.11.2024 | 19:07
Ավստրալիան պատրաստվում է արգելել մինչև 16 տարեկան երեխաների կողմից սոցցանցերի օգտագործումը
07.11.2024 | 18:49
Հրդեհ Մելիքգյուղ գյուղում. այրվել է 550 հակ անասնակեր
07.11.2024 | 18:32
Ակնայում ադրբեջանցի զինծառայող է ինքնասպան եղել
07.11.2024 | 18:21
Հանրային քննարկման է ներկայացվել ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թ. զարգացման ռազմավարության գործողությունների ծրագրի փոփոխության նախագիծը
07.11.2024 | 18:18
Հունգարիայում Միրզոյանը ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները
07.11.2024 | 18:10
Ռուսաստանը Զիմբաբվեին խնդրել է շինարարների ուղարկել աշխատուժի պակասի պատճառով
07.11.2024 | 18:00
Մակրոնն աջակցում է Փաշինյանի խաղաղության ջանքերին, Թրամփն Ուկրաինայում կարգավորման առաջարկ կարող է անել․ ԼՈՒՐԵՐ
07.11.2024 | 17:51
Վրաստանի դատարանը չի բավարարել ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու վերաբերյալ ՀԿ-ների բողոքը
07.11.2024 | 17:48
Oրհներգից հանել վերջին քառատողը. Ալեն Սիմոնյանը և ՔՊ-ական պատգամավորներն օրենքի նախագիծ են ներկայացրել
07.11.2024 | 17:40
էլեկտրատեխնիկա և կահույք վաճառքող ՍՊԸ տնօրենից գումար են պահանջել, ապա մերժում ստանալով ծեծի են ենթարկել նրան ու գումար հափշտակել
07.11.2024 | 17:28
ԱՊՀ երկրները ռազմական համագործակցության հայեցակարգ կմշակեն
Բոլորը

Մեծ Բրիտանիայի Հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը (NSA) պատրաստվում է 15 մլն ֆունտ (20․5 մլն դոլար) բռնագանձել բանկային հաշիվներից, որոնք պատկանում են ադրբեջանցի հայտնի և ազդեցիկ քաղաքական գործիչ Ջավանշիր Ֆեյզիևի կնոջը, որդուն և զարմիկին։ Գործակալությունը գտնում է, որ նա այդ գումարները «լվացել է» 2017 թվականին OCCRP-ի կողմից բացահայտված «Ադրբեջանական լվացքատուն» անունով հայտնի գումարների փոխանցման համակարգի միջոցով, գրում է OCCRP-ին։

Բրիտանական գործակալությունը ո՛չ Ֆեյզիևին, և ո՛չ էլ նրա ընտանիքի անդամներին մեղադրանք չի առաջադրել, սակայն երկուշաբթի քաղաքացիական դատավարության ժամանակ NCA-ի փաստաբանը ներկայացրել է մանրամասն վերլուծություն, որը հաստատում է գործակալության փաստարկներն այն մասին, որ գումարները լվացման մեխանիզմով են հոսել «Ադրբեջանական լվացքատան» միջոցով։

Գործակալությունը նշում է, որ այդ գումարների աղբյուրն անօրինական է, քանի որ դրանք Ադրբեջանից տարվել են մի շարք կեղծ ընկերությունների միջոցով, կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ՝ դրանց ծագումը թաքցնելու համար։

Ֆեյզիևն Ադրբեջանի Մեջլիսի պատգամավոր է ու համարվում է Ադրբեջանի ավտորիտար նախագահ Իլհամ Ալիևի համախոհներից։ Նա նաև մեծ դերակատարություն է ունեցել ԵՄ-ում իր երկրի լոբբինգի ջանքերում։

Նշենք, որ Ֆեյզիևը երեք անգամ ՝2010, 2015, 2020 թվականներին ընտրվել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր։ Նա խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների և միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի անդամ է, փիլիսոփայության դոկտոր, Ադրբեջանի գրողների միության և Մամուլի խորհրդի անդամ։ Պատգամավոր լինելն էլ չի խանգարում Ֆեյզիևին զբաղվել բիզնեսով։ Տարբեր տեղեկությունների համաձայն՝ նրան է պատկանում նաև «Ավրոմեդ» դեղագործական ընկերությունը։

Հրապարակման մեջ նշվում է, որ 15 մլն ֆունտից 7․86 մլն-ը պատկանում է Ֆեյզիևի կնոջը՝ Փարվանա Ֆեյզիևային, 6․4 մլը՝ որդուն՝ Օրհանին։ Գումարի ավելի փոքր մասը՝ գրեթե 1 մլն ֆունտ, պատկանում է Ֆեյզիևի զարմիկին՝ Էլման Ջավանշիրին։

Գործը, սակայն, ըստ NCA-ի, կենտրոնացած է հենց Ֆեյզիևի շուրջ, քանի որ «միջոցները, որոնք ենթակա են բռնագանձման, հիմնականում այնպիսի բանկային հաշիվներից են, որոնք գտնվել են նրա հսկողության տակ»։

Լրատվամիջոցներին ուղարկված հայտարարության մեջ, Ֆեյզիևների խոսնակը հայտարարել է, որ «նրանք կտրականապես հերքում են NCA-ի մեղադրանքներն ու դրանք բնութագրում թերի»։

«Գործակալությունը հիմնավոր վկայություններ չի ներկայացրել, որ միջոցները ստացվել են քրեական հանցագործություն պարունակող որևէ աղբյուրից»,- ասել է խոսնակը՝ հավելելով, որ ընտանիքը լիովին վստահում է բրիտանական արդարադատության համակարգին և անհամբերությամբ սպասում է NCA-ի դիմումի բացահայտմանը։

Նշվում է նաև, որ NCA-ը վկայակոչում է OCCRP-ի նախորդ բացահայտումները Ֆեյզիևի մասին։ 2017-ի հետաքննությունը ցույց էր տվել, որ երկու ընկերություններ, որոնք կրում են նույն անունը, ինչ Ադրբեջանի խոշոր դեղագործական ընկերությունը՝ հիմնված հենց Ֆեյզիևի կողմից, 138 մլն դոլար են ստացել «Ադրբեջանական լվացքատուն» փողերի լվացման սխեմայի միջոցով։

Էմմա Չոբանյան