Ադրբեջանական SOCAR-ը չի կարողացել արգելափակել Մալթայի կառավարության հետ կնքված գաղտնի գործարքի հետաքննությունը

Լուրեր

08.11.2024 | 02:01
8-0. «Նոա»-ն չկարողացավ դիմակայել «Չելսի»-ին
07.11.2024 | 23:23
Թուրքիան Թրամփի նախագահության օրոք ԱՄՆ-ի կողմից մասքատուրքերի իջեցում է ակնկալում
07.11.2024 | 23:07
Պուտինը շնորհավորել է Թրամփին
07.11.2024 | 22:50
Ահաբեկչության մեղադրանքով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված դպրոցականի պատժաչափը կրճատել են 24 օրով
07.11.2024 | 22:35
Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Մակրոնի հետ
07.11.2024 | 22:25
Հրազդանի կիրճում քանդել են 300 հազար տարեկան բնական հուշարձան․ ահազանգ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
07.11.2024 | 22:14
Կրեմլում սկսել են վախենալ, որ Բայդենը հեռանալուց առաջ թույլ կտա Ուկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել ՌԴ-ին
07.11.2024 | 22:00
Թրամփի վարչակազմը ագրեսիվ կլինի Ադրբեջանի դեմ, եթե տեսնի՝ արհեստական խոչընդոտում է պայմանագրի կնքումը․ Ներսես Կոպալյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
07.11.2024 | 21:46
Երևանում և 8 մարզում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ կլինեն
07.11.2024 | 21:31
Շոլցը չեղարկել է Բաքու այցը՝ Գերմանիայում քաղաքական լարվածության պատճառով․ Bloomberg
07.11.2024 | 21:14
Կալիֆորնիայում տարհանում է սկսվել 5,6 հազար հա տարածքում բռնկված հրդեհի պատճառով
07.11.2024 | 21:00
Արդբեջանը ՀՀ-ի գոյությունը կասկածի տակ է դնում․ Արևմտյան Ադրբեջանի թեզն իր ռազմավարական նպատակն է․ Նարեկ Մինասյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
07.11.2024 | 20:48
Երևան-Սևան-Իջևան-ՀՀ սահման ճանապարհի մի հատվածում ժամանակավորապես երթևեկությունը կկազմակերպվի ձախ երթևեկելի գոտիով
07.11.2024 | 20:35
Էստոնիան պատրաստ է շարունակել աջակցությունը. Էստոնիայի վարչապետը՝ Փաշինյանին
07.11.2024 | 20:22
ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ պաշտոնյաներին մեղադրանք է ներկայացվել ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցների վարորդներից կաշառք ստանալու համար
Բոլորը

Շվեյցարիայի դաշնային դատարանը մերժել է ադրբեջանական նավթագազային  SOCAR ընկերության փորձերը՝ արգելափակել բանկային տեղեկատվության փոխանցումը լատվիական ոստիկանությանը՝ կապված 2017 թվականին գումարների կասկածելի շարժի հետ, որոնք պայմանավորված են Մալթայի կառավարության ու SOCAR-ի միջև կնքված համաձայնագրով։ Այս մասին գրում է The Shift-ը։

2015թ-ին նախկին նախարար Քոնրադ Միզզին SOCAR-ի հետ «Մատարարումների անվտանգության համաձայնագիր» էր կնքել, որով պարտավորվում էր գնել հեղուկ բնական գազ Electrogas էլեկտրակայանի համար 18 տարի ուռճաչված գներով։

Լրատվամիջոցը գրում է, որ Միզզին անձամբ է ստորագրել համաձայնագիրը՝ հիմնվելով FIAU զեկույցի վրա։ Բացի այդ՝ Մալթայի կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրել՝ թաքցնելու այս համաձայնագրի գոյությոնը Եվրոպական հանձնաժողովից։ Մինչև օրս համաձայնագիրը չի հանրայնացվել, նույնիսկ պատճենների տրամադրումը խորհրդարանում բազմիցս արգելափակվել է։

Հրապարակման մեջ նշվում է, որ 2020 թվականի հունվարին Լատվիայի ոստիկանությունը նամակ է ուղարկել Ժնևի դատական մարմիններին՝ խնդրանքով տեղեկություն տրամադրել Դուբայում գտնվող SOCAR կազմակերպության բանկային գործարքների մասին։

Լատվիայի իշխանությունների կողմից իրականացվող հետաքննությունը վերաբերում է փողերի լվացմանը, որը կապված է Մալթայի ու SOCAR-ի միջև 2015 թվականին կնքված համաձայնագրին, որը հակասում է Մալթայի շահերին։

Հետաքննությունը բնութագրվում է որպես 28 մլն եվրոյի կենտրոնացում Դուբայում գտնվող SOCAR-ի և երկու անհայտ գործընկերների միջև, որոնց մեջ են նաև լատվիական բանկերը, որոնք 2017-2018 թվականներին կապված են եղել այս համաձայնագրի հետ։

Ըստ հրապարակման՝ 2018-ին լատվիական բանկային իշխանությունները փակել են ABLV Bank-ը ԱՄՆ իշխանությունների ճնշմամբ, քանի որ այն «լվացքատան» հետ է կապված։ Պարզ է, որ այս հետաքննությունը կապված է ABLV Bank-ից առգրավված տվյալների հետ։

Լատվիայի ոստիկանության հայցն ուղղված է SOCAR Trading-ի կողմից Ժնևում գտնվող իր բանկի տեղակատվության ու գործարքների մասով հետաքննելու համար, այլ հարցերի հետ մեկտեղ, նաև 28 մլն եվրոյի պատմությանը։

SOCAR-ը մերժել է Լատվիայի իշխանություններին տրամադրել բանկային տվյալները՝ մտավախությամբ, որ «ապագայում Մալթան նրա դեմ դատական գործ կսկսի այդ փաստերով», և «Լատվիան, եթե պահանջվի, Մալթայի հետ այդ տեղեկատվությամբ կկիսվի»։ Ադրբեջանական նավթագազային ընկերությունը նշել է, որ փաստերը չեն ենթադրում Մալթայում փողերի լվացում, և տվյալների հետագա փոխանակումը խախտում է  Եվրոպական կոնվենցիան։

Այնուամենայնիվ, շվեյցարական դատարանը մերժել է SOCAR-ի հայցը, և ընկերությունը Կոնվենցիայի խախտման ապացույցներ չի ներկայացրել։ Ադրբեջանական ընկերությունը նաև փորձել է սահմանափակել Լատվիային բանկային տեղակատվության փոխանցումը։ Այդ հայցը ևս մերժվել է շվեյցարական դատարանի կողմից՝ նշելով, որ ոչինչ չի կարող սահմանափակել լատվիական իշխանություններին՝ հետաքննել գործին առնչվող բոլոր փաստերը։

Էմմա Չոբանյան