Ադրբեջանական SOCAR-ը չի կարողացել արգելափակել Մալթայի կառավարության հետ կնքված գաղտնի գործարքի հետաքննությունը

Լուրեր

27.11.2024 | 22:49
Երևանի քաղաքապետն այցելել է Լոս Անջելեսի տրանսպորտի կառավարման կենտրոն
27.11.2024 | 22:27
Հայաստանի մի շարք հասցեներում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ կլինեն
27.11.2024 | 22:13
Ֆիդանը բացահայտել է, որ Թուրքիայի հետախուզական գործակալությունից դեսպաններ և ԱԳՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են նշանակվել
27.11.2024 | 22:00
Ինչու է Կարեն Սարուխանյանը թմրանյութի հետ կապված թեստը հանձնել ՔՊ նիստից 8 օր անց․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 21:44
ՀՀ ԱԳՆ-ն՝ ԵՏՄ նիստը Սանկտ Պետերբուրգում անցկացնելու մասին
27.11.2024 | 21:28
ՆԳՆ-ԵՄ համագործակցությունը կընդլայնվի․ ՆԳ նախարարն ընդունել է ԵՄ պատվիրակության ղեկավարին
27.11.2024 | 21:13
Ովքեր են ձգտում Գյումրին ղեկավարել. Փաշինյանի ելույթից հետո մրցակցություն է սկսվել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 21:00
ՌԴ-ն հաղթելու է պատերազմում, բայց պարտվելու է խաղաղության ժամանակ․ չի մարսելու․ Վովա Վարդանով․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 20:50
Christian Dior-ը լուծարել է Ադրբեջանում իր ընկերությունը
27.11.2024 | 20:33
ՊՆ խոսնակը` Ջերմուկի դիրքերից ՀՀ ԶՈւ ստորաբաժանումների հեռանալու լուրերի մասին
27.11.2024 | 20:30
Երկիրը նստած է «ռուսական էներգետիկ ասեղի» վրա
27.11.2024 | 20:22
ՌԴ-ն Հունաստանից ռազմական արտադրանքը ՀՀ վերարտահանելու հարցումներ չի ստացել. Զախարովա
27.11.2024 | 20:14
Ինչ իրավիճակ է ճանապարհներին 20։00-ի դրությամբ
27.11.2024 | 20:00
15-ամյա տղայի առեղծվածային սպանությունը. քննությունը վստահվել է 11 տարի գործը տապալած վարչությանը․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 19:54
ՌԴ-ն հուսով է, որ Հայաստանը կվերադառնա ՀԱՊԿ շրջանակում լայնածավալ համագործակցությանը
Բոլորը

Շվեյցարիայի դաշնային դատարանը մերժել է ադրբեջանական նավթագազային  SOCAR ընկերության փորձերը՝ արգելափակել բանկային տեղեկատվության փոխանցումը լատվիական ոստիկանությանը՝ կապված 2017 թվականին գումարների կասկածելի շարժի հետ, որոնք պայմանավորված են Մալթայի կառավարության ու SOCAR-ի միջև կնքված համաձայնագրով։ Այս մասին գրում է The Shift-ը։

2015թ-ին նախկին նախարար Քոնրադ Միզզին SOCAR-ի հետ «Մատարարումների անվտանգության համաձայնագիր» էր կնքել, որով պարտավորվում էր գնել հեղուկ բնական գազ Electrogas էլեկտրակայանի համար 18 տարի ուռճաչված գներով։

Լրատվամիջոցը գրում է, որ Միզզին անձամբ է ստորագրել համաձայնագիրը՝ հիմնվելով FIAU զեկույցի վրա։ Բացի այդ՝ Մալթայի կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրել՝ թաքցնելու այս համաձայնագրի գոյությոնը Եվրոպական հանձնաժողովից։ Մինչև օրս համաձայնագիրը չի հանրայնացվել, նույնիսկ պատճենների տրամադրումը խորհրդարանում բազմիցս արգելափակվել է։

Հրապարակման մեջ նշվում է, որ 2020 թվականի հունվարին Լատվիայի ոստիկանությունը նամակ է ուղարկել Ժնևի դատական մարմիններին՝ խնդրանքով տեղեկություն տրամադրել Դուբայում գտնվող SOCAR կազմակերպության բանկային գործարքների մասին։

Լատվիայի իշխանությունների կողմից իրականացվող հետաքննությունը վերաբերում է փողերի լվացմանը, որը կապված է Մալթայի ու SOCAR-ի միջև 2015 թվականին կնքված համաձայնագրին, որը հակասում է Մալթայի շահերին։

Հետաքննությունը բնութագրվում է որպես 28 մլն եվրոյի կենտրոնացում Դուբայում գտնվող SOCAR-ի և երկու անհայտ գործընկերների միջև, որոնց մեջ են նաև լատվիական բանկերը, որոնք 2017-2018 թվականներին կապված են եղել այս համաձայնագրի հետ։

Ըստ հրապարակման՝ 2018-ին լատվիական բանկային իշխանությունները փակել են ABLV Bank-ը ԱՄՆ իշխանությունների ճնշմամբ, քանի որ այն «լվացքատան» հետ է կապված։ Պարզ է, որ այս հետաքննությունը կապված է ABLV Bank-ից առգրավված տվյալների հետ։

Լատվիայի ոստիկանության հայցն ուղղված է SOCAR Trading-ի կողմից Ժնևում գտնվող իր բանկի տեղակատվության ու գործարքների մասով հետաքննելու համար, այլ հարցերի հետ մեկտեղ, նաև 28 մլն եվրոյի պատմությանը։

SOCAR-ը մերժել է Լատվիայի իշխանություններին տրամադրել բանկային տվյալները՝ մտավախությամբ, որ «ապագայում Մալթան նրա դեմ դատական գործ կսկսի այդ փաստերով», և «Լատվիան, եթե պահանջվի, Մալթայի հետ այդ տեղեկատվությամբ կկիսվի»։ Ադրբեջանական նավթագազային ընկերությունը նշել է, որ փաստերը չեն ենթադրում Մալթայում փողերի լվացում, և տվյալների հետագա փոխանակումը խախտում է  Եվրոպական կոնվենցիան։

Այնուամենայնիվ, շվեյցարական դատարանը մերժել է SOCAR-ի հայցը, և ընկերությունը Կոնվենցիայի խախտման ապացույցներ չի ներկայացրել։ Ադրբեջանական ընկերությունը նաև փորձել է սահմանափակել Լատվիային բանկային տեղակատվության փոխանցումը։ Այդ հայցը ևս մերժվել է շվեյցարական դատարանի կողմից՝ նշելով, որ ոչինչ չի կարող սահմանափակել լատվիական իշխանություններին՝ հետաքննել գործին առնչվող բոլոր փաստերը։

Էմմա Չոբանյան