Մեծ Բրիտանիան մտադիր է Ալիևին մերձավոր պատգամավորից 20․5 մլն դոլար բռնագանձել՝ «Ադրբեջանական լվացքատան» միջոցով փողերի լվացման համար

Լուրեր

27.11.2024 | 15:27
Համաձայն չեմ, որ Աննա Վարդապետյանն է ամեն ինչ որոշում. դատախազ․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 15:18
Ընդլայնվել է հղիների նախածննդյան հսկողության պարտադիր հետազոտությունների ծավալը` պետական պատվերի շրջանակներում
27.11.2024 | 15:11
Ալեքսանդր Սիրունյանը՝ ԲԴԽ անդամի թեկնածու, Հայասաթ-1-ին առնչվող քրեական վարույթ կա․ ԼՈՒՐԵՐ
27.11.2024 | 15:10
Իրավաբանական կրթության լուրջ խնդիր կա դատախազների թեկնածուների մոտ. Արաքս Մելքոնյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 15:02
Ռուսաստանը դեռ օգնություն չի խնդրել ՀԱՊԿ-ից ATACMS-ի հարվածների հետ կապված
27.11.2024 | 14:54
Թուրքիայի ՊՆ-ն հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ում փոխել են կարծիքը և պատրաստ են փոխանցել գնված F-35-երը
27.11.2024 | 14:43
Դատախազության աշխատանքից գոհ քաղաքացիների թիվը 5 տոկոսով աճել է. դատախազ․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
27.11.2024 | 14:34
Լեհաստանի նախագահը ԵՄ դիտորդների հետ պարեկություն է արել ՀՀ-Ադրբեջան սահմանին
27.11.2024 | 14:22
Փաշինյանի իշխանության օրոք «պադավատների» թիվն ավելացել է՝ ի հեճուկս Փաշինյանի պնդումների
27.11.2024 | 14:10
«Դատախազության բարեփոխումները Հայաստանում․ արդյունքներ և մարտահրավերներ» թեմայով քննարկում. ՈՒՂԻՂ
27.11.2024 | 14:05
Գևորգ Պապոյանը տեղյակ չէ, որ Երևանում պետք է ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստ տեղի ունենար
27.11.2024 | 13:59
Հրադադարի ֆոնին՝ հարավային Լիբանանի տեղահանված բնակիչները սկսել են վերադառնալ իրենց տները
27.11.2024 | 13:51
ՆԳՆ ոստիկանությունն ու Փրկարար ծառայությունն անցել են ուժեղացված ծառայության
27.11.2024 | 13:42
Ռուսական կողմը կրկին ԱԹՍ-ներով հարվածել է Կիևին. վիրավորներ կան
27.11.2024 | 13:33
ՔՊ-ն ԲԴԽ անդամի պաշտոնում թեկնածու է առաջադրել Ալեքսանդր Սիրունյանին
Բոլորը

Մեծ Բրիտանիայի Հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը (NSA) պատրաստվում է 15 մլն ֆունտ (20․5 մլն դոլար) բռնագանձել բանկային հաշիվներից, որոնք պատկանում են ադրբեջանցի հայտնի և ազդեցիկ քաղաքական գործիչ Ջավանշիր Ֆեյզիևի կնոջը, որդուն և զարմիկին։ Գործակալությունը գտնում է, որ նա այդ գումարները «լվացել է» 2017 թվականին OCCRP-ի կողմից բացահայտված «Ադրբեջանական լվացքատուն» անունով հայտնի գումարների փոխանցման համակարգի միջոցով, գրում է OCCRP-ին։

Բրիտանական գործակալությունը ո՛չ Ֆեյզիևին, և ո՛չ էլ նրա ընտանիքի անդամներին մեղադրանք չի առաջադրել, սակայն երկուշաբթի քաղաքացիական դատավարության ժամանակ NCA-ի փաստաբանը ներկայացրել է մանրամասն վերլուծություն, որը հաստատում է գործակալության փաստարկներն այն մասին, որ գումարները լվացման մեխանիզմով են հոսել «Ադրբեջանական լվացքատան» միջոցով։

Գործակալությունը նշում է, որ այդ գումարների աղբյուրն անօրինական է, քանի որ դրանք Ադրբեջանից տարվել են մի շարք կեղծ ընկերությունների միջոցով, կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ՝ դրանց ծագումը թաքցնելու համար։

Ֆեյզիևն Ադրբեջանի Մեջլիսի պատգամավոր է ու համարվում է Ադրբեջանի ավտորիտար նախագահ Իլհամ Ալիևի համախոհներից։ Նա նաև մեծ դերակատարություն է ունեցել ԵՄ-ում իր երկրի լոբբինգի ջանքերում։

Նշենք, որ Ֆեյզիևը երեք անգամ ՝2010, 2015, 2020 թվականներին ընտրվել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր։ Նա խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների և միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի անդամ է, փիլիսոփայության դոկտոր, Ադրբեջանի գրողների միության և Մամուլի խորհրդի անդամ։ Պատգամավոր լինելն էլ չի խանգարում Ֆեյզիևին զբաղվել բիզնեսով։ Տարբեր տեղեկությունների համաձայն՝ նրան է պատկանում նաև «Ավրոմեդ» դեղագործական ընկերությունը։

Հրապարակման մեջ նշվում է, որ 15 մլն ֆունտից 7․86 մլն-ը պատկանում է Ֆեյզիևի կնոջը՝ Փարվանա Ֆեյզիևային, 6․4 մլը՝ որդուն՝ Օրհանին։ Գումարի ավելի փոքր մասը՝ գրեթե 1 մլն ֆունտ, պատկանում է Ֆեյզիևի զարմիկին՝ Էլման Ջավանշիրին։

Գործը, սակայն, ըստ NCA-ի, կենտրոնացած է հենց Ֆեյզիևի շուրջ, քանի որ «միջոցները, որոնք ենթակա են բռնագանձման, հիմնականում այնպիսի բանկային հաշիվներից են, որոնք գտնվել են նրա հսկողության տակ»։

Լրատվամիջոցներին ուղարկված հայտարարության մեջ, Ֆեյզիևների խոսնակը հայտարարել է, որ «նրանք կտրականապես հերքում են NCA-ի մեղադրանքներն ու դրանք բնութագրում թերի»։

«Գործակալությունը հիմնավոր վկայություններ չի ներկայացրել, որ միջոցները ստացվել են քրեական հանցագործություն պարունակող որևէ աղբյուրից»,- ասել է խոսնակը՝ հավելելով, որ ընտանիքը լիովին վստահում է բրիտանական արդարադատության համակարգին և անհամբերությամբ սպասում է NCA-ի դիմումի բացահայտմանը։

Նշվում է նաև, որ NCA-ը վկայակոչում է OCCRP-ի նախորդ բացահայտումները Ֆեյզիևի մասին։ 2017-ի հետաքննությունը ցույց էր տվել, որ երկու ընկերություններ, որոնք կրում են նույն անունը, ինչ Ադրբեջանի խոշոր դեղագործական ընկերությունը՝ հիմնված հենց Ֆեյզիևի կողմից, 138 մլն դոլար են ստացել «Ադրբեջանական լվացքատուն» փողերի լվացման սխեմայի միջոցով։

Էմմա Չոբանյան