Օֆշորային շղթա՝ Սամվել Կարապետյանի հայտարարագրում․ Պանամայից մինչև Լազուրե ափ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Factor.am-ն ուսումնասիրել է դոլարային միլիարդատիրոջ հայտարարագիրը և այնտեղ հանդիպել մի ընկերության անվանման, որի հետքը հասնում է Պանամայից Կիպրոս, իսկ այնտեղից՝ Ֆրանսիայի Լազուրե ափ։

Կարապետյանը հայտարարագրել է բաժնետոմսեր և բաժնեմասեր 18 տարբեր կազմակերպություններում։ Դրանց մեծ մասի անունները հանրությանը հասանելի չեն, սակայն մի քանիսը բաց են՝ «Լե Գոնքս», «Գլոբալ Կոնֆորմիտի» ԱԳ, «Տաշիր Կապիտալ Լիմիթեդ» և «Կալուգայի քիմական և դեղագործական գործարան» ԲԲԸ։

Մեր ուշադրությունը գրավեց «Լե Գոնքս»-ը։ Հայտարարագրում այս անվամբ ներկայացված ընկերությունը նույն Le Gonks Stood Incorporated-ն է՝ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունը։

Կարապետյանի հայտարարագրի համաձայն՝ նա ընկերությունում 2000 եվրո արժողությամբ բաժնեմաս է ձեռք բերել 2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Սակայն ընկերությունն ուշագրավ է ոչ միայն նրանով, որ գրանցված է օֆշորային գոտում։

Ֆրանսիայի արդյունաբերական սեփականության ազգային ինստիտուտի տվյալներով՝ ընկերությունը Ֆրանսիայում գործունեություն է սկսել 2016 թվականի հունիսի 21-ին։ Որպես հիմնական գործունեություն՝ նշված է հողամասերի և այլ անշարժ գույքի վարձակալությունը։ Ընկերության՝ Ֆրանսիայում նշված երկրորդական հասցեներից մեկը «Մարիա Իրինա» վիլլան է։

The Insider-ի հետաքննության համաձայն՝ վիլլան տնօրինող կառուցվածքում ներգրավված է եղել կիպրոսյան Leyson Holdings Limited ընկերությունը։ Իսկ Leyson-ը նախկինում պատկանել է հենց պանամական Le Gonks Stood Incorporated ընկերությանը։

Leyson Holdings-ը 2016 թվականին անցել է Սամվել Կարապետյանի վերահսկողության տակ։ Նույն տարում ընկերությունը «Գազպրոմբանկից» ստացել է 115 միլիոն եվրոյի վարկ, որն այնուհետև փոխանցվել է վիլլան տնօրինող ընկերությանը։

The Insider-ի հրապարակման համաձայն՝ շքեղ առանձնատունն օգտագործվել է որպես վարկերի գրավ, թեև դրա հետ կապված պարտավորությունները գերազանցել են գույքի արժեքը։

«․․․ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկերուհին և նրա երկու երեխաների մայրը՝ Ալինա Կաբաևան, ժամանակ է անցկացրել այս առանձնատանը։ ․․․Այսպիսով, առանձնատունը «նվիրել» են Կարապետյանին հարկատուների և գազ արտադրողների հաշվին, մինչդեռ «Գազպրոմ»-ը, ըստ էության, նրան նշանակել է որպես սեփականության անվանական սեփականատեր»,– գրել է The Insider-ը։

Վիլլայի շուրջ հարցերը, սակայն, միայն լրագրողական հետաքննություններով չեն սահմանափակվել։

Դեռևս 2024 թվականին Ֆրանսիայի դատարանը սառեցրել է դրա սեփականության իրավունքը։ Առանձնատունը փաստաթղթերով կապվում է ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ, սակայն Փարիզի դատախազները կասկածում են, որ դրա իրական շահառուն կարող է լինել ռուսական «Գազպրոմի» դուստր ձեռնարկությունը։ Այս պահին վիլլան գտնվում է Leyson Holdings Limited-ի վերահսկողության ներքո։

Սամվել Կարապետյանի հայտարարագրում նշված Le Gonks-ը այս պատմության ավելի վաղ օղակն է։ Խոսքը պանամական օֆշորային ընկերության մասին է, որը նախկինում վերահսկել է Leyson-ը և, ըստ ֆրանսիական գրանցումների, գործունեության հասցե է ունեցել հենց «Մարիա Իրինա» վիլլայում։

Այսպիսով, Սամվել Կարապետյանի հայտարարագրում «Le Gonks» անունով նշված ընկերությունը կապվում է օֆշորային մի շղթայի հետ, որը Պանամայից՝ Կիպրոսով, հասնում է Ֆրանսիայի Լազուր ափի «Մարիա Իրինա» վիլլա։ Այդ վիլլայի իրական սեփականատիրոջ հարցն այսօր արդեն ոչ միայն լրագրողական հետաքննության, այլև ֆրանսիական իրավապահների քննության առարկա է։

Եվգենյա Համբարձումյան