В ходе расследования дела «Нор Зовк» выявлен еще один случай злоупотребления: в госбюджет восстановлено 500 млн драмов

В ходе предварительного следствия по уголовному производству, расследуемому по факту неуплаты ООО «Нор Зовк» налогов в особо крупных размерах, в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА получены фактические данные о том, что С.С, являясь исполнительным директором ООО «Авам Груп», занимающегося мелкооптовой продажей стройматериалов, владелец 100% акций ООО «АКТРЕЙД–софт», осуществляющего деятельность в сфере программного обеспечения, при содействии В.С. с целью неуплаты налогов в особо крупных размерах, с апреля 2016 года по февраль 2023 года включительно скрыл объект налогообложения ООО «Авам Груп» и внес в налоговые расчеты искаженные данные.

Как сообщает пресс-служба СК, в частности, для сокрытия объемов поставляемых ООО «Авам Груп» товаров, доходов от продажи и одновременного контроля реального оборота С.С. привлек В.С, который за уплату за преступление внедрил программу «1C», подсоединил с сервисом и с ее помощью скрыл реальный оборот компании. Следует отметить, что в той же серверной системе были обнаружены данные о обороте, спрятанные ООО «Нор Зовк».

Таким образом, директор ООО «Авам Груп» С.С. владея реальным оборотом реализованных компанией товаров, который с апреля 2016 г. по 20 февраля 2023 г.  включительно составил 7.613.869.637 драмов РА, при содействии В.С. с целью неуплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах и налога на прибыль скрыл часть облагаемых сделок, осуществленных компанией в указанный период, по представленным в налоговый орган расчетным документам за те же отчетные периоды показал оборот в 3.437.911.927 драмов РА, не декларируя оборот в 4.175.957.710 драмов РА, и в  единый налог на добавленную стоимость и акцизный налог за период с апреля 2016 по 20 февраля 2023 г, а также в годовые расчеты налога на прибыль 2019-2021 гг внес искаженные данные.

На основании полученных доказательств орган, осуществляющий производство, представил прокурору ходатайства о возбуждении общественного уголовного преследования в отношении директора ООО «Авам Груп» С.С. по признакам п. 3 ч. 2 ст. 286 УК РА и п. 2 ч. 3 ст. 290 УК РА, бывшего директора компании В.А, главных бухгалтеров М.Х.  и С.М. по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА, в отношении В.С. по пункту 2 части 3 статьи 46-290. Ходатайства удовлетворены, им предъявлены обвинения.

В ходе предварительного следствия директор ООО «Авам Груп» С.С. восстановил налоговые обязательства в госбюджет в размере 500.000.000 драмов РА. В отношении обвиняемых в качестве меры пресечения применен запрет на отсутствие. Предварительное следствие продолжается.