СНБ Армении выявила мошенническую схему ввоза неверно декларированной продукции

Служба национальной безопасности выявила мошенническую схему ввоза неверно декларированной продукции. Как сообщает пресс-служба СНБ РА, в результате мошенничества хозсубъект злостно уклонялся от выплаты налогов и нанес государству серьезный ущерб.

По данным СНБ, братья Р.К., Г.К. и К.К., фактические владельцы нескольких компаний, вступили в сговор с целым рядом занятых торговлей китайской и турецкой одежды хозсубъектов, с целью ввоза приобретенной в Турции одежды в РА без надлежащего таможенного оформления, чтобы избежать уплаты налогов. За каждый килограмм контрабанды братья платили эквивалетную 4 долларам сумму.

В соответствии с разработанной схемой, периодически братья ввозили из Грузии по два грузовика, первый с овощами и фруктами, этот груз декларировался, второй грузовик с одеждой, однако и его груз записывали как овощи и фрукты.

Первый сразу ехал на растаможку, а второй на арендованный братьями склад, где незаконно ввезенный с помощью других лиц груз разгружался, а одежда поступала в торговые точки.

К этому времени подъезжал первый грузовик, с уже растаможенными овощами и фруктами, их загружали во второй, и он направлялся на растаможку.

19 декабря было инициировано уголовное производство, оно передано в таможенное управление СК по Армавиру.

В рамках широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий 17 декабря был пресечен очередной незаконный ввоз 9.5 тонн одежды, оформленной под мандарины.

В рамках дела задержаны четыре человека, представлено ходатайство об аресте.

Следствие продолжается.