Турцию исключили из серого списка FATF

Турция была исключена из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) единогласно. Об этом сообщил глава Минфина республики Мехмет Шимшек.

«Ни у одной страны возражений не было. Решение об исключении Турции из серого списка FATF было принято единогласно», — сообщил Шимшек в эфире телеканала Haberturk.

По его мнению, исключение Турции из серого списка FATF будет способствовать ускорению притока иностранного капитала в республику, улучшению ее инвестиционного климата.

На пленарной сессии FATF в Сингапуре, состоявшейся 26-28 июня, было принято решение об исключении Турции из серого списка организации. Глава FATF Раджа Кумар сообщал в феврале, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые могут нести угрозу целостности международной финансовой системы. Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.

FATF была основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.