В Армении раскрыта деятельность финансовой пирамиды

В результате следственных и других крупномасштабных процессуальных действий, осуществленных в главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА, выяснен ряд обстоятельств, связанных с деятельностью в Армении части основанной в 2013 г. на территории Исламской Республики Иран и зарегистрированной в Великобритании организации «Vodanet British LTD». Вследствие деятельности этой финансовой пирамиды в Армении с 2016 г нанесен ущерб гражданам как РА, так и Ирана и Канады.

Как сообщает пресс-служба СК, согласно фактическим данным, полученным в рамках возбужденного уголовного дела, руководством выступающей под названием «VODA» организации была запланирована и задействована запрещенная законом и моралью искаженная система привлечения в состав пирамиды новых членов и имущественных средств. В результате, с целью якобы предоставления возможности осуществления бизнес-деятельности в составе «авторитетной международной компании» и получения крупной прибыли, граждан побуждали зарегистрироваться на сетевых платформах «voda.net», «vodanet.io» и сделать фиктивное бронирование гостиничных пакетов на сумму в размере от 450 долларов США до 21.000 долларов США, что было представлено в качестве гарантированного вклада за разрешение на деятельность в составе компании. Более того, с целью свести к минимуму перераспределение средств, накопленных в составе финансовой пирамиды между участниками, действующими вне состава преступной группы, а также для исключения использования этих пакетов новыми инвесторами, разработаны функциональные системы получения и перераспределения доходов, а также такую отсрочку использования пакетов, которая явным образом создала невыгодные условия для подавляющего большинства других участников.

В период с 20 по 22 июня 2018 года в результате уголовного преследования со стороны правоохранительных органов Исламской Республики Иран деятельность компании «Vodanet British LTD» была приостановлена, а деятельность действующих под ее именем сайтов «voda.net», «vodanet.io» прекращена, в результате система, являющаяся финансовой пирамидой, разделилась между несколькими группировками. Затем несколько членов преступной группировки реорганизовались и зарегистрировали в Канаде компанию под названием «Onyxum» и запустили в интернете одноименный сайт «onyxum.com», произошла перегруппировка основных координаторов организованной преступной группировки «Vodanet British LTD», они с более усовершенствованной методикой и неконкретизированным единым умыслом, продолжили, без намерения использовать имущество в реальной предпринимательской деятельности, пополнение финансовой пирамиды, направленной на получение имущественной прибыли от привлечения новых инвесторов. Для реализации этой цели в Ереване и во многих населенных пунктах Армении были основаны одноименные территориальные офисы, где под предлогом поэтапных курсов были собраны многочисленные граждане, у которых сформировалось убеждение, что они могут с помощью фиктивных покупок гостиничных пакетов получить возможность участвовать в продажах туристических пакетов «авторитетной международной организации», условиям для чего была покупка первоначального пакета, то есть, необходимо было сделать определенный взнос, а единственный способ заработать был обусловлен новыми поступлениями, а также процентами с покупок. Н

а основании достаточных доказательств до сих пор предъявлены обвинения 11 членам-основателям и координаторам финансовой пирамиды под названием «VODA» и «Onyxum». Следствие продолжается. Следственный комитет Армении призывает граждан воздержаться от участия в деятельности «Onyxum.com», пользоваться услугами организации, его сайта, офисами одноименной компании, другими компаниями, предоставляющими аналогичные услуги, поскольку велика вероятность того, что в результате этого человек может стать жертвой преступления.